公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-033

证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：太平洋证券
威尔凯电气（上海）股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经2025年12月10日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

威尔凯电气（上海）股份有限公司

年报信息披露重大差错责任追究制度

第一条 为了提高威尔凯电气（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信息披露质量，根据《中华人名共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《威尔凯电气（上海）股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司各项内部控制制度，确保财务报告真实，公允地反映公司的财务状况。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计工作。

第三条 本制度所指责任追究是指在年报披露工作中，因相关人员发生渎职、失职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错，对公司或投资者造成重大

公告编号：2025-033

经济损失或造成不良社会影响，对责任人进行的追究与处理。

第四条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。

第五条 实行责任追究应遵循原则是：实事求是，客观公正；有错必究，有责必问；促进工作改进与提高。

第六条 公司董事会秘书或董事会指定的部门，负责年报信息披露重大差错事项进行调查，董事会做出责任追究决定。

第七条 本制度所指的年报信息披露重大差错主要包括：
（一）年度财务报告发生重大会计差错更正；
（二）年度报告发生重大遗漏信息补充、重大错误信息更正；
（三）公司年度业绩预告发生重大修正；
（四）证券监管机构认定为年报信息披露重大差错的其他情形。

第八条 公司作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响；涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额。因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的，应当同时披露调整前后的数据。

第九条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照相关规定执行。

第十条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《中华人民共国会计法》《企业会计准则》等法律法规，造成财务报告重大差错，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《中华人名共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件要求，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反公司章程、公司《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未执行公司信息披露工作流程，违反公司相关要求，造成年度报告信息披露重大差错或造成不良影响的；

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（五）年度报告披露工作中，不及时沟通、汇报、隐瞒事实，造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的

第十一条 追究责任的形式：
（一）责令改正并作检查；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。……
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