公告日期：2020-04-08

证券代码：830790 证券简称：希迈气象 主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于２０２０年４月７日召开第四届董事会第二次会议审议并经全体董事一致通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交２０１９年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了健全长春希迈气象科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理

制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保

董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《长

春希迈气象科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制

订本议事规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，董事长以全体董事的过半数

选举产生和罢免。

董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可

以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事

任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为

止。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市

方案；

（七）制定公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变

更公司形式的方案；

（八）决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：

1、公司在一年内单笔金额在公司最近一期经审计净资产的 5%

至 10%之间（均含本数），累计金额在公司最近一期经审计总

资产的 10%至 30%（均含本数）之间的重大资产购买、出售、

投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、

签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或

者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、

签订许可协议、放弃权利等事项；

2、交易金额不足 100 万元、且不足公司最近一期经审计净资

产绝对值 10%的关联交易。但交易金额不足 30 万元人民币

的，由董事长批准；

3、审议批准单笔贷款金额不超过 300 万、一年内累计贷款金

额不超过 1000 万元的贷款事项。但单笔贷款不超过 200 万

元人民币的，由董事长批准；

4、公司章程第三十七条规定的担保之外的提供担保事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，

聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理等高级

管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十……
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