公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-018

证券代码：830791 证券简称：佳晓股份 主办券商：天风证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长费敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 31,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9969%。

公告编号：2021-018

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止权益分派的公告》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司关于终止权益分派的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否

公告编号：2021-018

四、 备查文件目录
（一）《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日

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