公告日期：2026-04-22

证券代码：830791 证券简称：佳晓股份 主办券商：国融证券
昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830791 佳晓股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025年度利润分配预案的议案》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年年度报告及其摘要》 √

《关于授权总经理在 2026 年度使

7 用公司自有闲置资金购买理财产 √

品的议案》

8 《拟续聘会计师事务所议案》 √

议案 1、《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告。

议案 2、《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度监事会工作报告。

议案 3、《2025 年度利润分配预案的议案》

拟不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

议案 4、《2025 年度财务决算报告》

2025 年度财务决算报告。

议案 5、《2026 年度财务预算报告》

2026 年度财务预算报告。

议案 6、《2025 年年度报告及其摘要》

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-009、2026-010）。

议案 7、《关于授权总经理在 2026 年度使用公司自有闲置资金购买理财产品
的议案》

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。
议案 8《拟续聘会计师事务所议案》

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 ……
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