公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-092

证券代码：830793 证券简称：阿拉丁 主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：上海市浦东新金桥路 196 号 7 楼公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐久振

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第三届董

公告编号：2019-092

事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会任期三年。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名以下 6 人为第三届董事会非独立董事候选人：

1.1 提名徐久振先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.2 提名赵新安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.3 提名顾玮彧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.4 提名王坤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.5 提名沈鸿浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.6 提名薛大威先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第三届董

事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会任期三年。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名以下 3 人为第三届董事会独立董事候选人：

2.1 提名林清女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.2 提名黄遵顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.3 提名李源先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-092

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 9 月 3 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一……
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