公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-101

证券代码：830793 证券简称：阿拉丁 主办券商：西部证券
上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 19 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

本次股东大会选举董事、独立董事和监事的议案均以累积投票的方式进行表决。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-101

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海新金桥路 196 号 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第三届董
事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会任期三年。
经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名以下 6 人为第三届董事会非独立董事候选人：

1.1 提名徐久振先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.2 提名赵新安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.3 提名顾玮彧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.4 提名王坤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.5 提名沈鸿浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

1.6 提名薛大威先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第三届董
事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会任期三年。
经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名以下 3 人为第三届董

公告编号：2019-101

事会独立董事候选人：

2.1 提名林清女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.2 提名黄遵顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

2.3 提名李源先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第三届监
事会由 3 名监事构成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。监事会任期三年。
监事会提名以下 2 人为第三届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同担任公司第三届监事会监事：

3.1 提名姜苏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

3.2 提名马亭女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代……
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