公告日期：2019-09-20

证券代码：830793 证券简称：阿拉丁 主办券商：西部证券
上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：上海新金桥路 196 号 7 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐久振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 53,649,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.87%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》，本议案以累积投票制表决；
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第三届董
事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会任期三年。
本次股东大会选举以下 6 人为第三届董事会非独立董事：

1.1 选举徐久振先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.2 选举赵新安先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.3 选举顾玮彧先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.4 选举王坤女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.5 选举沈鸿浩先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.6 选举薛大威先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.议案表决结果：

1.1 选举徐久振先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意股数53,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

1.2 选举赵新安先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意股数53,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

1.3 选举顾玮彧先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意股数53,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

1.4 选举王坤女士为公司第三届董事会非独立董事；

同意股数53,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

1.5 选举沈鸿浩先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意股数53,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

1.6 选举薛大威先生为公司第三届董事会非独立董事；

同意股数53,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》，本议案以累积投票制表决；
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。公司第三届董
事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会任期三年。
本次股东大会选举以下 3 人为第三届董事会独立董事：

2.1 选举林清女士为公司第三届董事会独立董事；

2.2 选举黄遵顺先生为公司第三届董事会独立董事；

2.3 选举李源先生为公司第三届董事会独立董事；
2.议案表决结果：

2.1 选……
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