公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-007

证券代码：830793 证券简称：阿拉丁 主办券商：西部证券
上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：上海新金桥路 196 号 7 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐久振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,042,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事薛大威、李源、黄遵顺、林清因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姜苏、赵悦因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-007

公司高级管理人员招立萍列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。2.议案表决结果：

同意股数 49,042,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向上海银行卢湾支行申请贷款暨关联方提供担保》的
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避表决股数 48,412,000 股。
3.回避表决情况

股东徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司作为关联股东，回避表决本议案。

公告编号：2020-007

三、备查文件目录
（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 3 日

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