公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-007

证券代码：830797 证券简称：易之景和 主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 9：00。

预计会期半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830797 易之景和 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室：浦东新金桥路 58 号 13 楼 E 座

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名曹越先生、曹德先生、王晓秋先生、曹育兵先生、张张女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
（二）审议《关于修订<公司章程>》议案

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《公司章程》。
（三）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名魏奇先生、曹杨先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2020 年底第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止。

公告编号：2020-007

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日上午 9:00 至下午 17:00

（三）登记地点：公司会议室：浦东新金桥路 58 号 13 楼 E 座

四、其他
（一）会议联系方式：电话等

联系人：许琼

地址：浦东新金桥路 58 号 13 楼 E 座

电话：021-50908671，13651948007
（二）会议费用：……
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