公告日期：2019-05-20

上海易之景和环境技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹越先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2019年4月24日以公告的形式发出,会议召集、召开及议案程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数13,982,000股，占公司有表决权股份总数的82.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

同意股数13,982,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项,无需回避。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数13,982,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

相关内容详见2019年4月24日全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海易之景和环境技术股份有限公司2018年年度报告》及《上海易之景和环境技术股份有限公司2018年年度报告摘要》的公告。

2.议案表决结果：

同意股数13,982,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,982,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,982,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2018年度，公司实现营业收入6,645,397.01元，净利润为-668,745.50元，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数13,982,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审

计机构》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数13,982,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海汉商律师事……
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