
公告日期:2019-05-21
公告编号:2019-009
证券代码:830797 证券简称:易之景和 主办券商:兴业证券
上海易之景和环境技术股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案经过公司第二届董事会第十三次会议审议通过,本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海易之景和环境技术股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年6月5日9时00分。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
公告编号:2019-009
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海浦东新区宁桥路615号1号楼202室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损达实收资本三分之一》议案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,公司未分配利润累计金额为-9,098,439.24元,公司实收股本为17,000,000.00元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。公司目前未弥补亏损主要为2017年度的累计亏损,2018年度公司各项业务开展正常,且发展态势良好,不会对持续经营能力有重大不利影响。详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》(公告编号:2019-008)
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019年6月4号9:00-17:00
公告编号:2019-009
(三)登记地点:上海浦东新区宁桥路615号1号楼202室。
四、其他
会议联系方式:021-50908671,13651948007
(一)会议费用:与会股东食宿及交通费自理
(二)临时提案
临时提案请于会议召开10天前递交。
五、备查文件目录
上海易之景和环境技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
上海易之景和环境技术股份有限公司
董事会
2019年5月21日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。