公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-016

证券代码：830797 证券简称：易之景和主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以书面、电话、传真、电
子邮件等方式发出
5.会议主持人：魏奇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举魏奇为上海易之景和环境技术股份有限公司第三届监
事会主席》议案
1.议案内容：
依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，选举魏奇先生为上海

公告编号：2020-016

易之景和环境技术股份有限公司监事会主席，任期三年，即任期为 2020 年 05
月 15 日起至 2023 年 05 月 14 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名李静女士为上海易之景和环境技术股份有限公司监事一职》
议案
1.议案内容：

因公司原监事曹杨先生离职并申请辞去其监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，需补选监事 1 名，经商议，拟提名李静女士为监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海易之景和环境技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海易之景和环境技术股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 15 日

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