
公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-016
证券代码:830797 证券简称:易之景和主办券商:兴业证券
上海易之景和环境技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 8 日以书面、电话、传真、电
子邮件等方式发出
5.会议主持人:魏奇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举魏奇为上海易之景和环境技术股份有限公司第三届监
事会主席》议案
1.议案内容:
依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定,选举魏奇先生为上海
公告编号:2020-016
易之景和环境技术股份有限公司监事会主席,任期三年,即任期为 2020 年 05
月 15 日起至 2023 年 05 月 14 日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提名李静女士为上海易之景和环境技术股份有限公司监事一职》
议案
1.议案内容:
因公司原监事曹杨先生离职并申请辞去其监事职务,导致公司监事会成员低于法定人数,需补选监事 1 名,经商议,拟提名李静女士为监事候选人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海易之景和环境技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
上海易之景和环境技术股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 15 日
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