公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-010

证券代码：830797 证券简称：易之景和 主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹越先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2019年5月21日以公告的形式发出,会议召集、召开及议案程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数13,932,000股，占公司有表决权股份总数的81.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本三分之一》议案
1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司未分配利润累计金额为-9,098,439.24元，公司实收股本为17,000,000.00元，未弥补亏损

公告编号：2019-010

超过实收股本总额的三分之一。公司目前未弥补亏损主要为2017年度的累计亏损，2018年度公司各项业务开展正常，且发展态势良好，不会对持续经营能力有重大不利影响。详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》（公告编号：2019-008）
2.议案表决结果：

同意股数13,932,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
三、备查文件目录
（一）《上海易之景和环境技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

上海易之景和环境技术股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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