公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-010

证券代码：830798 证券简称：中外名人 主办券商：大通证
券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：陈建平
5.会议主持人：陈建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,169,970 股，占公司有表决权股份总数的 55.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-010

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王小欢女士为公司第五届监事会监事》
1.议案内容：

因公司治理规范需要及本人意愿, 根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意程博峰先生辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，程博峰先生仍履行监事职务；提名王小欢女士为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司变更名称和经营范围的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司变更名称和经营范围的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,169,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-010

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王小欢 监事 任职 2025 年 3 月 6 日 2025 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录
《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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