公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-043

证券代码：830801 证券简称：ST 盈富通 主办券商：川财证券
深圳市盈富通文化股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡宗宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3894.8
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司董事会秘书陈小丽女士因休产假未出席本次会议，暂由公司董事长代行

公告编号：2021-043

信息披露事务负责人职责，董事长胡宗宁有出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

1、议案内容：公司于 2021 年 6 月 21 日召开第三届董事会第九次会议、于
2021 年 7 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案。

由于公司战略调整，为公司长远发展考量，经研究决定，公司拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。在履行完成内部审议程序及股票复牌申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

具体内容请见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-038）。

2、议案表决结果：

同意票 3894.8 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股；
弃权票 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与湖北秭归政府签署旅游项目框架合作协议的议案》
1、议案内容：公司经过长期对湖北秭归县旅游资源的考证，经慎重考虑，拟与湖北秭归政府签署旅游项目框架合作协议，参与当地天然风景名胜地域的开发建设、管理运营，结合国家政策对自然村落和特色小镇设计及开发。项目预计总投资亿元以上，具体的合作内容以与湖北秭归政府签署的框架合作协议为准。

公告编号：2021-043

具体内容请见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2021-039）。
2、议案表决结果：

同意票 3894.8 万股，占与会股东有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股；
弃权票 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北旅游项目投资开发合作相关事宜的议案》

1、议案内容：提请公司股东大会授权董事会全权办理公司对湖北旅游项目进行投资开发合作相关的一切事宜，包括但不限于：

1、在湖北设立全资、控股、参股子公司或孙公司；

2、就湖北旅游产业的开发、建设、运营等，与政府、其他第三方签署合作协议，开展合作，包含关联交易；

3、就湖北旅游产业的开发、建设、运营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。