公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-011

证券代码：830801 证券简称：盈富通 主办券商：川财证券
深圳市盈富通文化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡宗宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3894.8
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-011

公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018 年度审计服务，在为公司提供审计服务工作中，该所认真、敬业、客观、公正的职业，为本公司出具了客观公允的审计报告。鉴于双方良好的合作，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度年审会计师事务所，聘期一年。
详见公司 2020 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）的《深圳市盈富通文化股份有限公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告 》（公告编号：2020-009）。
2.表决结果：同意票 3894.8 万股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
票 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占本次会议有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市盈富通文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市盈富通文化股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

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