公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-012
证券代码：830801 证券简称：盈富通 主办券商：川财证券

深圳市盈富通文化股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡宗宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，董事长胡宗宁主持，本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市盈富通文化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数3764.8万股，占公司有表决权股份总数的96.66%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2019-012
（www.neeq.com.cn）的2018年年度报告及摘要公告。
2.议案表决结果：

同意股数3764.8万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数3764.8万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数3764.8万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

公告编号：2019-012
1.议案内容：

2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数3764.8万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数3764.8万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数3764.8万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无。

公告编号：2019-012
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内……
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