公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-017

证券代码：830802 证券简称：ST 金象 主办券商：兴业证券
江苏省金象传动设备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：朱世留

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事姚海洪因工作原因缺席，委托董事朱世留代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认控股股东为公司提供借款的议案》
1.议案内容：

因公司银行借款到期，由于额度较大，公司于 2025 年 5 月 26 日向控股股东
申请过桥资金借款 2,000 万元，本次借款按照低于同期 LPR 收取利息。目前，公司已向银行申请，待银行借款获批后，立即偿还该笔过桥资金借款。
2.回避表决情况：

该议案属于公司单方面受益，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏省金象传动设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

江苏省金象传动设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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