公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-009

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 主办券商：开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第四次会议于 2025 年3 月 28 日审议并通过。

提名郝庆辉女士为公司董事，任职期限自第六届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因董事韩斌辞职，公司根据发展需要，拟聘任郝庆辉为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

郝庆辉，1979 年 1 月生，中国国籍，中共党员，硕士，工程师。

工作经历：

1、2005 年 6 月至 2006 年 4 月，任中国科学院上海有机化学研究所美国化学文摘
社中国文献处理中心研究助理。

2、2006 年 5 月至 2007 年 11 月，任拜耳（中国）有限公司实验室工程师。

3、2008 年 2 月至 2009 年 12 月，任美国 Brandeis 大学化学系研究助理。

4、2010 年 3 月至 2016 年 6 月，任裕祥化工（大连）有限公司拓展部部长、总经
理助理。

5、2016 年 7 月至 2018 年 4 月，任中科港航春圃（大连）科技发展有限公司/大连

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港航产业基金管理有限公司投资总监。

6、2018 年 5 月至 2023 年 12 月，任中科化物（大连）科技发展有限公司基金部副
部长。

7、2024 年 1 月至今，任中科化物（大连）科技发展有限公司股权管理部部长。
兼职情况：

1、2021 年 12 月至 2023 年 3 月，任中科通用（天津）股权投资管理有限公司监事。
2、2022 年 1 月至 2024 年 10 月，任大连海斯特科技有限公司董事长。

3、2022 年 3 月至今，任大连融科储能技术发展有限公司董事。

4、2022 年 5 月至今，任中科化物（大连）科技服务有限公司监事。

5、2022 年 11 月至今，任中科柏易金（郑州）新能源科技有限责任公司董事。

6、2023 年 8 月至今，任中科化物（大连）技术创新服务有限公司董事。

7、2023 年 9 月至今，任国创氢能科技有限公司监事。

8、2024 年 5 月至今，任中科能源材料科技（大连）有限公司董事。

9、2024 年 8 月至今，任延长中科（大连）能源科技股份有限公司监事会主席。
10、2024 年 8 月至今，任大连科铎环境科技有限公司董事。

11、2024 年 11 月至今，任中科（大连）快检科技有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事认为公司选举董事的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，认为郝庆辉女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司

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法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、备查文件

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

沈阳新松医疗科技……
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