公告日期：2025-12-15

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 主办券商：开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

部分条款中“股东大会” 部分条款中“股东会”（单一修改相关
条款不再列示）

部分条款中“无影响实质意思的用词、 部分条款中“属无实质影响的修订”（无
标点符号及顺号调整” 实质影响条款不再列示）

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原沈阳新松维尔康科技有 有关规定由原沈阳新松维尔康科技有限责任公司整体变更设立的股份有限 限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。原有限责任 公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司的股东为现股份公司发起人。 公司的股东为现股份公司发起人。
公司现在沈阳市市场监督管理局注册 公司经公司登记注册机关批准，由有限登记，取得统一社会信用代码为： 公司整体变更设立；在沈阳市市场监督

91210100001613431A 的营业执照。 管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码 91210100001613431。

第三条 公司注册名称：沈阳新松医疗 第四条 公司注册名称：

科技股份有限公司。 中文全称：沈阳新松医疗科技股份有限
公司性质：股份有限公司。 公司

英文全程：SysMed(China)Co.,Ltd

第五条 公司注册资本：10,118 万元人 第六条 公司注册资本为人民币 10,118
民币。 万元。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 经理为公司的法定代表人。经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份。 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 束力。
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 依据本章程，股东可以起诉股东，股东和其他高级管理人员，股东可以起诉公 可以起诉公司董事、监事、高级管理人司；公司可以起诉股东、董事、监事、 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
总经理和其他高级管理人员。 股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的经理和其他高级管理人员，其

财务总监。 他高级管理人员是指公司的副经理、董
事会秘书、财务负责人。

第十二条 根据《中国共产党章程》《公 第十三条 公司根据中国共产党章程的司法》和其他有关规定，公司建立党的 规定，……
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