公告日期：2019-06-21

浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

辅导工作总结报告

辅导机构

二零一九年五月

目录

1、光大证券股份有限公司关于浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作总结报告

2、浙江德马科技股份有限公司关于光大证券股份有限公司辅导工作的评价意见

3、光大证券股份有限公司对浙江德马科技股份有限公司配合开展辅导工作的评价意见

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江德马科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

5、国浩律师（杭州）事务所关于浙江德马科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

6、浙江德马科技股份有限公司关于信息披露的承诺函

7、浙江德马科技股份有限公司实际控制人控制的直接股东关于信息披露的承诺函

8、浙江德马科技股份有限公司实际控制人关于信息披露的承诺函

9、浙江德马科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺函

10、光大证券股份有限公司关于辅导总结材料相关文件真实、准确、完整、及时的承诺

1、光大证券股份有限公司关于浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作总结报告

光大证券股份有限公司

关于浙江德马科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作总结报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，按照光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）制定并向贵局备案的辅导计划及实施方案的安排，光大证券结合浙江德马科技股份有限公司（以下简称“德马科技”、“发行人”或“公司”）的实际情况对其进行辅导。

光大证券于2019年1月25日向中国证监会浙江监管局进行了辅导备案登记，德马科技的第一期辅导工作时间为2019年1月26日至2019年2月28日，第二期辅导工作时间为2019年3月1日至2019年3月31日。目前辅导工作已经完成，辅导工作已经取得了良好效果，达到了辅导计划的目标要求，现就本次辅导工作向贵局作如下汇报：

一、德马科技基本情况

公司名称：浙江德马科技股份有限公司

注册资本：人民币6,425.7449万元

法定代表人：卓序

成立日期：2001年4月29日

营业期限：2001年4月29至长期

住所：浙江省湖州市埭溪镇上强工业园

经营范围：自动化物流产品的研究、开发、制造；物流系统集成及相应的软件开发；通用机电设备（除汽车）、轴承及配件生产、加工、销售；进出口业务

（不含进口商品分销）；低压设备销售；限分支机构经营：精密机械产品结构设计；精密钣金、精密铸件的加工、销售、组装及售后服务，电气控制箱加工、装配，自动化器件、组件的安装、调试，销售隶属公司生产的产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本报告签署日，德马科技股东情况如下：

序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例

1. 湖州德马投资咨询有限公司 34,302,981 53.3837%

2. 北京基石创业投资基金（有限合伙） 5,690,372 8.8556%

3. 湖州力固管理咨询有限公司 4,621,697 7.1925%

4. 湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙） 4,552,298 7.0845%

5. 上海斐昱丹瑄投资管理合伙企业（有限合伙） 3,061,469 4.7644%

6. 诸暨东证睿臾投资中心（有限合伙） 2,500,000 3.8906%

7. 嘉兴斐君攸宁投资管理合伙企业（有限合伙） 1,632,000 2.5398%

8. 马宏 1,413,000 2.1990%

9. 上海斐君铂晟投资管理合伙企业（有限合伙） 1,265,980 1.9702%

10. ……
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