公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-019

证券代码：830807 证券简称：恒瑞能源 主办券商：国元证券
安徽恒瑞新能源股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及公司控股股东王发文拟为参股子公司光伏项目融资租赁提供连带责任保证担保暨关联交易》议案

议案内容详见公司于2019年7月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 8 月 7 日上午 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-019

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：俞鹏
（二）地址：合肥市经开区金星 SOHO 城 11 层
（三）电话：0551-63811069#8005
（四）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
《安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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