公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-085

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证券代码：830807 证券简称：恒瑞能源 主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年01月10日09时30分

结束时间：2017年01月10日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2016-085

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本次股东大会的股权登记日为2017年1月6日，本次股东大会

的股权登记日为2017年1月6日，股权登记日下午收市时在中国结

算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入

证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此

权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：合肥会议室

二、会议审议事项

1、《关于与濉溪县永瑞现代农业科技有限公司签订光伏电站项

目工程承包合同的议案》；

2、《关于增加公司经营范围的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017年01月10日07时00分

自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，

代理人须持本人身份证、授权委托书；由法定代表人代表法人股东

出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营

执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示

本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委书、

单位营业执照复印件。

公告编号：2016-085

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(三)登记地点:

合肥公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：曹妮妮

地址：安徽省合肥市经开区石柱路339号金星SOHO城12层。

电话：0551-63811069#8006

传真：0551-63811026

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董 事 会

2016年12月27日

无
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