公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-009

证券代码：830807 证券简称：恒瑞能源 主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长王发文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-009

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2019-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的净利润为-13,065,345.56元，截止到2018年12月31日，公司未分配利润为50,646,131.13元。鉴于公司目前处于发展阶段，存在较大的资金需求，为维护全体股东的长远利益，董事会拟定2018年度暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。在适宜时期再由董事会依法决策分红事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-009

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计公司2019年度日常……
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