公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-026

证券代码：830807 证券简称：恒瑞能源 主办券商：国元证券
安徽恒瑞新能源股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王发文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 71,347,474 股，占公司有表决权股份总数的 67.35%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王之平先生为公司新任董事》议案
1.议案内容：

公司董事舒宜民先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提

公告编号：2019-026

名王之平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日。

董事候选人简历：

王之平，男，1975 年 6 月出生，本科学历，清华大学 EMBA 在读，无境外永
久居留权。2005 年 4 月至 2013 年 6 月任河南京港律师事务所律师；2012 年 10
月至 2015 年 4 月任北京融鑫瑞恒咨询有限公司执行董事兼经理；2013 年 6 月至
2015 年 5 月任北京天星资本股份有限公司董事、副总经理；2014 年 6 月至今任
天星创联资本控股有限公司董事；2015 年 2 月至 2015 年 4 月任天星华辰投资管
理有限公司董事兼经理；2015 年 3 月至今任北京天星银河投资有限公司董事；2015 年 6 月至今任北京天星资本股份有限公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 71,347,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王 之 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第三次临 审议通过

平 16 日 时股东大会

四、备查文件目录
《安徽恒瑞新能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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