公告日期：2019-11-11

证券代码：830807 证券简称：恒瑞能源 主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于
2019 年 10 月 22 日审议并通过：

选举王发文先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 38,930,077 股，占公司股本的 36.75%，不是失信联合惩戒对象。
选举胡飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

选举尤梦黎先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈业双先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

选举王之平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王发文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）首次任命董监高人员履历

尤梦黎，男，1988 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011 年 11 月至 2014 年 2 月任安徽颐和新能源股份有限公司印度办事处经理；2014 年
3 月至 2015 年 9 月任安徽东维太阳能科技有限公司工程技术部经理；2015 年 10 月至
2018 年 12 月任协鑫新能源控股有限公司安徽分公司投资开发副总监；2019 年 1 月至今
任安徽恒瑞新能源股份有限公司营销中心总监。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019年 10 月 22 日审议并通过：

选举汪庭杨先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵波先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡飞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
职工代表监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019年 11 月 7 日审议并通过：

选举唐聪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由唐聪主持。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019年 11 月 7 日审议并通过：

选举王发文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 38,930,077 股，占公司股本的 36.75%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 8 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王发文主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
监事会主席换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次……
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