公告日期：2020-04-02

证券代码：830807 证券简称：恒瑞能源 主办券商：国元证券
安徽恒瑞新能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。公司、股东、董事、监事、诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 高级管理人员之间涉及章程规定的纠经理和其他高级管理人员，股东可以起 纷，应当先行通过协商解决或提交证券诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 期货纠纷专业调解机构进行调解；协商
事、经理和其他高级管理人员。 调解不成的，可向仲裁机构申请仲裁或
提交公司住所地有管辖权的人民法院
解决。股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、经理和其他高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以

起诉股东、董事、监事、经理和其他高
级管理人员。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权: （一）决定公 构，依法行使下列职权: （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举 司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四） （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准 审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者 弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行 减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、 公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对 出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准第四十一条规定 议；（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年 的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 30%的事项；（十四）审 期经审计总资产 30%的事项；（十四）议批准变更募集资金用途事项；（十五） 审议批准变更募集资金用途事项；（十审议股权激励计划；（十六）审议法律、 五）审议股权激励计划；（十六）审议行政法规、部门规章或本章程规定应当 法律、行政法规、部门规章或本章程规
由股东大会决定的其他事项。 定应当由股东大会决定的其他事项。
股东大会应当在《公司法》和公司
章程规定的范围内行使职权，上述股东
大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或……
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