公告日期：2025-05-21

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-043
贵州安达科技能源股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建波先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的议案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第四届董事会第十六次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数142,991,020 股，占公司有表决权股份总数的 23.8505%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,695,746 股，占公司有表决权股份总数的 0.2828%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事殷雪灵、曹斌、廖信理因身体、工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避……
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