公告日期：2026-05-11

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东羚光新材料股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁美蓉董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数151,328,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.7809%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4, 425,125 股，占公司有表决权股份总数的 2.0405%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，公司董事会编制了《广 东羚光新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数151,328,594股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数151,328,594股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数151,328,594股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年
度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数151,328,594股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行现金股利分配，不送股也不
进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数151,328,594股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出……
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