公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-011

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东羚光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，闫明诚、刘洪波、卢志国在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

1、刘洪波（专业技术方向），男，1958 年生，工学博士、湖南大学材料科学与工程学院教授、博士生指导教师，主要从事炭石墨材料的基础理论研究与应用技术开发。兼任中国电工技术学会炭石墨材料专业委员会主任委员、中国金属学会炭素材料分会副主任委员、中国硅酸盐学会矿物材料分会理事、中国石墨产业发展联盟专家委员会副主任委员、湖南省石墨标准化委员会主任委员。

2、闫明诚（法律方向），男，1980 年生，北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人。中国政法大学法学学士（民商经济法方向），中国人民大学法学硕士（民商法方向）。历任华林证券有限公司、华泰期货有限公司等金融机构常年法律顾问，多次代理中信资本、招商银行、中信银行、中山证券等金融机构及上市公司的相关诉讼、仲裁案件。

3、卢志国（财务方向），男，1973 年生，肇庆天元信展会计师事务所有限公司所长、主任会计师。武汉大学管理学士、法学士双学位。持有中国注册会计师、资产评估师等职业资格证书。有长达 20 年的审计财务工作经验，在企业并购重组方面也有丰富的经验。系肇庆市经信局、肇庆市科技局专家库成员。

公告编号：2025-011

二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事闫明诚、
刘洪波、卢志国会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

闫明诚 6 6 0 0 否 3

刘洪波 6 6 0 0 否 3

卢志国 6 6 0 0 否 3

报告期内，公司按照法定程序召开内控合规与审计委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。独立董事均能按时参加相关会议，充分发表自己的意见和建议，对需进行表决的各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。
三、发表独立意见情况

独立董事闫明诚、刘洪波、卢志国对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的……
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