公告日期：2025-09-04

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广东羚光新材料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则

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一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 9 月 3 日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东羚光新材料股份有限公司

薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能，确保广东羚光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称“本委员会”），并制定本议事规则。

第二条 本委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 本委员会的人员组成：

（一） 本委员会由三人组成，其中独立董事两名。

（二） 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

（三） 本委员会设主任委员一名，由本委员会委员选举产生。

第四条 本委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连选可以连任。

本委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、法规、规范性文件规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。本委员会委员任期内不再担任公司董事职务的，自动失去本委员会委员资格。

第五条 本委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。

第三章 职责权限

第六条 本委员会主要行使下列职权：

（一） 提议制订、修订董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；

（二） 提议制订、修订董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；

（三） 审议公司董事、高级管理人员的年度绩效任务及年度绩效完成情况；
（四） 对公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况进行监督；

（五） 在公司股权激励计划方面，行使以下职权；

1．提议制订公司董事、高级管理人员的股权激励计划；

2．要求对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权等进行审查。

（六） 董事会授权的其它事项。

第七条 本委员会提议制订高级管理人员业绩考核体系与业绩考核指标，经公司董事会批准后执行。

第八条 本委员会提议制订的董事的薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员的薪酬方案直接报公司董事会批准。

第九条 本委员会提议制订的公司股权激励计划需经董事会审议、征求独立董事意见并报公司股东会批准。

第十条 本委员会对本议事规则第六条规定的事项进行审议后，应形成本委员会会议决议连同相关议案报送董事会。

第四章 会议的召开与通知

第十一条 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上、本委员会委员可提议召开本委员会临时会议；本委员会主任无正当理由，不得拒绝前述董事、委员提出的开会要求。

第十二条 本委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。

第十三条 本委员会主任负责召集和主持本委员会会议，当本委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；本委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选其中一名委员代为履行本委员会主任职责。

第十四条 本委员会会议应于会议召开前 3 日(包括通知当日，不包括开会
当日)发出会议通知。

经本委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。

第十五条 本委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限 ；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五） 会议通知的日期。

第十六条 会议通知应备附内容完整的议案。

第十七条 本委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日……
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