公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-064

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 3 日审议并通
过：

选举丁美蓉女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 676,895 股，占公司股本的 0.3121%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林少亿先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 493,422 股，占公司股本的 0.2275%，不是失信联合惩戒对象。
聘任娄红涛先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 581,015 股，占公司股本的 0.2679%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梁神妹女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 3
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 337,386 股，占公司股本的 0.1556%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘胜锦先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份342,948股，占公司股本的0.1581%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黎溢明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 328,948 股，占公司股本的 0.1517%，不是失信联合惩戒对象。
聘任庄华鑫先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 164,474 股，占公司股本的 0.0758%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2025-064

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。
三、独立董事意见

经审阅丁美蓉、林少亿、娄红涛、梁神妹、潘胜锦、黎溢明、庄华鑫的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意选举丁美蓉女士为公司董事长、同意聘任林少亿先生为公司总经理、同意聘任娄红涛先生、梁神妹女士、潘胜锦先生、黎溢明先生为公司副总经理、同意聘任梁神妹女士为公司财务负责人、同意聘任庄华鑫先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、备查文件

《广东羚光新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司
董事会
……
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