公告日期：2025-08-18

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事会”调整为“内控合规与审计委员会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 1.1 条 为维护广东羚光新材料股份 第 1.1 条 为规范广东羚光新材料股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 有限公司（以下简称“公司”）的组织及其股东、债权人的合法权益，规范公 和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”司的组织和行为，根据《中华人民共和 重要要求，坚持和加强党的全面领导，国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 完善公司法人治理结构，建设中国特色华人民共和国证券法》等法律法规和 现代国有企业制度,维护股东、债权人《非上市公众公司监督管理办法》《全 的合法权益，根据《中华人民共和国公
国中小企业股份转让系统业务规则（试 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司治理规则》（以下简称“《治理规 企业国有资产法》（以下简称《企业国则》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 有资产法》）、《企业国有资产监督管理号—章程必备条款》等中国证券监督管 暂行条例》《国有企业公司章程制定管理委员会（以下简称“中国证监会”）、 理办法》等法律法规,制订本章程。
全国中小企业股份转让系统有限责任
公司（以下简称“全国股份转让系统公
司”或“全国股转公司”）制定的有关
规定,制订本章程。

第 1.10 条 本章程自生效之日起，即成 第 1.10 条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、 有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 以及党组织成员、董事、高级管理人员
束力的文件。 具有法律约束力的文件。

第 1.12 条 根据《中国共产党章程》和 第1.12条 公司根据《中国共产党章程》
《中华人民共和国公司法》的规定，设 《中国共产党国有企业基层组织工作立中国共产党羚光公司支部，在公司发 条例（试行）》规定设立中国共产党的挥政治核心作用。公司应配备一定数量 组织，开展党的活动。公司应配备一定的党务工作人员，纳入公司管理编制， 数量的党务工作人员，纳入公司管理编党组织工作经费纳入公司预算，从公司 制，党组织工作经费纳入公司预算，从
管理费中列支。 公司管理费中列支。

第 3.7 条 公司或公司的子公司（包括 第 3.7 条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助，符合
法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第 3.10 条 公司不得收购本公司股份。 第 3.10 条 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。