公告日期：2018-09-05

证券代码：830812 证券简称：华实股份 主办券商：国都证券
大连华实教育咨询股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

（住所：大连市中山区长江路123号）

主办券商

（住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、10层）
二〇一八年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息.......................................................5
二、发行计划...........................................................5
(一) 发行目的........................................................5
(二) 发行对象及现有股东优先认购安排...................................6
(三) 发行价格及定价方法.............................................12
(四) 发行股份数量及预计募集资金总额.................................13
(五) 公司除权、除息以及分红派息、转增股本对发行价格的影响...........13
(六) 本次发行股票限售安排...........................................13
(七) 募集资金用途以及必要性分析.....................................14
(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案..........................................................19
(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项..........................................19
(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......................................19
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................................20
四、其他需要披露的重大事项.........................................................................................20
五、本次股票发行相关中介机构信息.............................................................................23
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.............................................................24

释义

在股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

大连华实教育咨询股份有限公司

（证券代码：830812），经全国中小企业股
份转让系统核准，自2018年8月23日起，
公司、本公司、华实股份 指 公司名称由“大连约伴旅游股份有限公司”
变更为“大连华实教育咨询股份有限公司”，
公司证券简称由“约伴旅游”变更为“华实股
份”。

股东大会 指 华实股份股东大会

董事会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。