公告日期：2018-12-19

公告编号： 2018-060
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证券代码： 830812 证券简称： 华实股份 主办券商：国都证券
大连华实教育咨询股份有限公司
2018 年第二次股票发行方案
（住所：辽宁省大连市中山区长江路123号长江写字楼10层）
主办券商
（住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9、 10 层）
二〇一八年十二月
公告编号： 2018-060
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声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变
化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
公告编号： 2018-060
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目录
一、公司基本信息....................................................5
二、发行计划........................................................5
（一）发行目的....................................................5
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排.............................6
（三）发行价格及定价方法..........................................7
（四）发行股份数量及预计募集资金总总额............................8
（五）公司除权、除息以及分红派息、转增股本对发行价格的影响........8
（六）本次发行股票限售安排........................................9
（七）募集资金用途以及必要性分析..................................9
（八） 公司前次募集资金使用情况...................................12
（九）本次股票发行前资本公积和滚存未分配利润的处置方案...........13
（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.............13
（十一）本次股票发行涉及主管部门批准、核准或备案事项情况.........13
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.......................14
四、其他需要披露的重大事项.........................................14
五、本次股票发行相关中介机构信息...................................15
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...........................16
公告编号： 2018-060
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释义
在股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
在本股票发行情况报告书中，除特别说明外，金额为人民币元。所有数值若
出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
公司、本公司、华实股份 指
大连华实教育咨询股份有限公司
（证券代码： 830812），经全国中小企业
股份转让系统核准，自 2018 年 8 月 23 日
起，公司名称由“ 大连约伴旅游股份有限
公司” 变更为“ 大连华实教育咨询股份有
限公司” ，公司证券简称由“约伴旅游”
变更为“ 华实股份” 。
股东大会 指 华实股份股东大会
董事会 指 华实股份董事会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次股票发行/本次增发 指 华实股份向特定投资人定向发行股票
现有股东 指 股权登记日在册的股东
认购人 指 最终认购公司股份的发行对象
新增认购人 指 本次发行中除在册股东外的认购人
国都证券、主办券商 指 国都证券股份有限公司
律师 指 北京市华一律师事务所
会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公告编号： 2018-060
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一、 公司基本信息
公司名称： 大连华实教育咨询股份有限公司
证券简称： 华实股份
证券代码： 830812
法定代表人： 徐志卫
董事会秘书： 于田
信息披露负责人： 于田
注册地址： 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 512 号 21 层
2108 室
住所：辽宁省大连市中山区长江路 123 号长江写字楼 10 层
邮编： 11……
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