公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-028

证券代码：830812 证券简称：华实股份 主办券商：国都证券
大连华实教育咨询股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司十层会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日，电话方
式
5.会议主持人：董事长徐志卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

公告编号：2019-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司关于变更股票转让方式为集合竞价转让方式》的议案
1.议案内容：

公司拟申请变更股票转让方式由做市转让为集合竞价转让方式。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

因上述议案需要提请股东大会审议，公司董事会提提请召开2019年第二次临时股东大会，
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《大连华实教育咨询股份有限公司第二届董事会第十五次会议

公告编号：2019-028

决议》

大连华实教育咨询股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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