公告日期：2019-06-25

大连华实教育咨询股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司十层会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日，电话方
式
5.会议主持人：董事长徐志卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更经营范围》议案
1.议案内容：

公司原经营范围为：“教育信息咨询；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；经济信息咨询；旅游信息咨询；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可展开经营活动）*”。

公司经营范围拟变更为：“教育信息咨询；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；经济信息咨询；旅游信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可展开经营活动）*”。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

本次工商变更结束后，公司将根据变更的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司经营范围，故拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于出售全资子公司温哥华晨星旅游公司》议案1.议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司拟以加元120万元（约合人民币620万元）的价格，将全资子公司温哥华晨星旅游100%的股权转让境外企业法人UnitedharvestinvestmentLtd。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司2019-038号公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于补充确认出售全资子公司辽宁北国国际旅行社有限公司》议案
1.议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司以人民币698万元价格，将全资子公司辽宁北国国际旅行社有限公司100%的股权转让给自然人郁宁。该出售全资子公司事宜已与2019年5月31日办理完毕股权变更登记手续，故特提请董事会对该出售全资子公司事宜进行补充确认。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司2019-039号公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于出售全资子公司圣地亚哥旅行社》议案
1.议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司拟以1万美元元（约合人民币70000元）的价格，将全资子公司圣地亚哥旅行社100%的股权转让境外企业法人UnitedharvestinvestmentLtd。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司2019-040号公告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

因上述议案需提请股东大会审议，故董事会特提请召开2019年第三次临时股东会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《大连华实教育咨询股份有限公司2019年第二届董事会第十六次会议决议》

大连华实教育咨询股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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