公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-010

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡开峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》
编制了 2024 年年度报告。内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的公司《2024 年年度

公告编号：2025-010

报告》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度公司监事会召开 3 次会议，公司监事认真履行《公司法》和《公
司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了监事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，公司监事会根据公司2024 年度各项运营情况，对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-010

（四）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2024 年年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，结合公
司 2025 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第四次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 26 日

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