公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-021

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券
河南熔金高温材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐跃庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数70,315,811 股，占公司有表决权股份总数的 69.1676%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,609 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。

公告编号：2025-021

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2025 年半度利润分配方案为：公司拟以现有总股
本 101,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），实
际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,033,200 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2024年第 8 号）执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,315,811 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟与关联方签订〈市场开发与代理协议〉》
1.议案内容：

（一）关联交易概述

公告编号：2025-021

公司为更高效开拓国际市场业务，拟与金泰恒昌香港贸易有限公司签订《市场开发与代理协议》，委托金泰恒昌香港贸易有限公司就公司产品进行海外市场的开发与销售，销售区域包括但不限于土耳其，东盟国家等，预计交易金额不超过 3,000,000.00 元，具体内容以双方签订的协议为准。

（二）关联方基本情况

名称：金泰恒昌香港贸易有限公司

住所：香港九龙尖沙咀么地道 63 号好时中心 7 楼 710 室

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道 63 号好时中心 7 楼 710 室

注册资本：10000 港元

主营业务：国际贸易

实际控制人：鲍敬弘

关联关系：公司实际控制人、董事长之女儿配偶控制的企业，公司实际控制人、董事长之配偶担任该公司财务董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,764,211 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东徐跃庆、徐林富回避……
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