公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-022

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐跃庆

6.会议列席人员：公司全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步开拓海外市场，公司拟以自有资金 15 万美元在中国香港特别行政区投资设立全资子公司“熔金（香港）有限公司”，英文名为：“Rongjin (Hong Kong) Co., Limited。

公告编号：2025-022

拟定注册地址：香港觀塘鴻圖道 74 號明順大廈 22 樓 2201A7 室。

拟定经营范围：冶金行业用耐火材料、陶瓷制品及专用设备和配件、环保设备的销售。

同意对以上决议公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续。

具体内容详见公司于2025年9月22日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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