公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-016

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐跃庆

6.会议列席人员：公司全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定和要求，编制了《河南熔金高温材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2025 年半度利润分配方案为：公司拟以现有总股
本 101,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），实
际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,033,200 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2024年第 8 号）执行。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟与关联方签订〈市场开发与代理协议〉》
1.议案内容：

（一）关联交易概述

公司为更高效开拓国际市场业务，拟与金泰恒昌香港贸易有限公司签订《市场开发与代理协议》，委托金泰恒昌香港贸易有限公司就公司产品进行海外市场的开发与销售，销售区域包括但不限于土耳其，东盟国家等, 预计交易金额不超过 3,000,000.00 元，具体内容以双方签订的协议为准。

公告编号：2025-016

（二）关联方基本情况

名称：金泰恒昌香港贸易有限公司

住所：香港九龙尖沙咀么地道 63 号好时中心 7 楼 710 室

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道 63 号好时中心 7 楼 710 室

注册资本：10000 港元

主营业务：国际贸易

实际控制人：鲍敬弘

关联关系：公司实际控制人、董事长之女儿配偶控制的企业，公司实际控制人、董事长之配偶担任该公司财务董事。
2.回避表决情况：

关联董事徐跃庆回避该议案表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》……
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