公告日期：2025-12-05

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐跃庆

6.会议列席人员：公司全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行有效制度进行相应修订。

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（www.neeq.com.cn）进行披露，具体内容详见如下公告：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）

3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）

4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）

5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）

6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）

7、《利润分配制度》（公告编号：2025-040）

8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）

9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）

10、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）

11、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-044）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

公司向关联方采 卫辉市川亚冶金设

关联采购 500 万元人民币
购辅助性原材料 备制造有限公司

公司向关联方出 金泰恒昌香港贸易

关联销售 300 万元人民币
售产品 有限公司

公司拟与卫辉市川亚冶金设备……
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