公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-007

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：徐跃庆

6.会议列席人员：公司全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指
引》编制了 2025 年度报告，内容详见于公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企

公告编号：2026-007

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2025 年度公司在业务开展、组织管理、经营业绩等方面进行了回顾总结。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会召开 5 次会议，公司董事认真履行《公司法》和《公
司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，较大的发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，根据公司 2025 年度各项运营情况，对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-007

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2025 年年度暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

董事会决定于 2026 年 5 月 24 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会、
监事会提交的需本次股东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日
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