公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-008

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡开峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》
编制了 2025 年年度报告。内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的公司《2025 年年度

公告编号：2026-008

报告》（公告编号 2026-006）
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年度公司监事会召开 3 次会议，公司监事认真履行《公司法》和《公
司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，较大的发挥了监事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，公司监事会根据公司2025 年度各项运营情况，对 2025 年度监事会工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度权益分派预案》
1. 议案内容：

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2025 年年度暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-008

三、备查文件

《第四届监事会第七次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 15 日
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