公告日期：2018-04-23

证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，邮件及电话方

式。

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈金忠

6、会议主持人：陈金忠

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长陈金忠代表董事会汇报2017年度的工作情况。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理朱海东代表公司管理层向董事会汇报2017年度总经理工作情况。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容：

详见 2018年 4月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的

《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）、《2017年年度报告》

（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》。

1、议案内容

公司财务负责人向董事会汇报2017年公司财务决算情况，经中

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度主要财

务指标如下：

单位：元

项目 2017年 2016年 增减比例

总资产 284,536,809.26 427,504,837.92 -33.44%

归属于挂牌公司股东 119,965,840.65 252,440,208.73 -52.48%

的净资产

营业收入 61,593,262.68 281,451,805.12 -78.12%

营业利润 -137,336,431.46 9,060,847.20 -1,615.71%

归属于挂牌公……
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