公告日期：2018-05-16

证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈金忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份67,812,960股，占公司股份总数的89.71%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长陈金忠代表董事会汇报2017年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数67,812,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司2017年监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席潘岳明代表监事会汇报2017年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数67,812,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

详见 2018年 4月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的

《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）、《2017年年度报告》

（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数67,812,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(四)审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

公司财务负责人向股东汇报2017年公司财务决算情况，经中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度主要财务

指标如下：

单位：元

项目 2017年 2016年 增减比例

总资产 284,536,809.26 427,504,837.92 -33.44%

归属于挂牌公司股 119,965,840.65 252,440,208.73 -52.48%

东的净资产

营业收入 61,593,262.68 281,451,805.12 -78.12%

营业利润 -137,336,431.46 9,060,847.20 -1,615.71%

归属于挂牌公司股 -132,474,368.08 ……
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