公告日期：2018-05-02

公告编号：2018-019

证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

根据江苏浩博新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018

年4月28日召开的第二届董事会第十二次会议决议,由公司董事会

召集举行,决定于2018年5月17日召开2018年第二次临时股东大

会。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月17日下午14:00

结束时间：2018年5月17日下午16:00

(五)会议召开方式

公告编号：2018-019

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.上海东方华银律师事务所黄勇律师。

(七)会议地点：江阴市徐霞客镇峭歧人民路75号。

二、会议审议事项

（1）审议《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 公告编号：2018-019

业执照复印件、股东账户卡； 5、股东可以信函、传真及上门方式

登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年5月16日08:00-17:00

(三)登记地点:

江阴市徐霞客镇峭歧人民路75号证券事务部

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：倪玲

联系电话：0510－86539860

传真： 0510－86539860

联系地址：江阴市徐霞客镇峭歧人民路75号

(二)会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2018年5月2日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。