公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-036

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月
20 日收到非独立董事耿涛先生的书面辞职报告。耿涛先生因公司内部调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后耿涛先生不再担任公司其它职务，辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等法律法规及规范性文件等相关规定，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据章程规定设置职工董事一名。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同意选
举潘昱婷担任公司第六届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第六届董事会。

选举潘昱婷女士为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平，促进公司董事会规范动作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

潘昱婷女士，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 5 月出生，本科学历。2017
年 6 月至 2018 年 4 月，任苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（简称“巨峰股份”）项
目申报助理；2018 年 5 月至 2019 年 2 月，任苏州舒翔金属科技有限公司任销售员；2019

公告编号：2025-036

年 3 月至今，任巨峰股份技术中心项目申报助理、项目管理工程师；2021 年 10 月至 2025
年 11 月，任巨峰股份非职工代表监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命系根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和公司实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。三、独立董事意见

我们认为潘昱婷同志具备担任公司董事的能力和资格，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
四、备查文件

公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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