公告日期：2025-12-09

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

公司章程

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 控股股东和实际控制人...... 8

第三节 股东会的一般规定 ...... 9

第四节 股东会的召集 ...... 12

第五节 股东会的提案与通知...... 13

第六节 股东会的召开 ...... 15

第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23

第三节 董事会专门委员会 ...... 27
第六章 高级管理人员 ...... 29
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 利润分配 ...... 31

第三节 内部审计 ...... 33

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第八章 通知和公告 ...... 34
第九章 投资者关系管理 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附 则 ...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》的规定，由徐伟红、金影忠、许智刚、张明生、汝国兴、徐顺红、张犇、夏宇共八人作为发起人，在苏州巨峰绝缘材料有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司注册名称：

中文名称为：苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

英文名称为：SuZhou JuFeng Electrical Insulation Systems Co., Ltd.

公司住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟临沪大道 3379 号

邮编：215214

第四条 公司注册资本为人民币 18,762 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
第七条 公司全部财产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

本章程对公司、股东、董事、高级管理人员均具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分发挥公司所处行业的整体优势，高质量、
高效益地从事生产经营、科研开发活动，提高产品附加值，利用行业龙头作用，带动相关产业发展，实现产业化经营，把公司建成具有较强市场竞争能力的股份制企业

第十二条 公司的经营范围：许可经营项目：危险化学品经营；道路危险货物运输；一般项目：云母制品制造；云母制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电工器材制造；电工器材销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程塑料及合成树脂销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化……
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