公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-068

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：光大证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐伟红

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《子公司湘潭市巨能绝缘材料有限公司权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将全资子公司湘潭市巨能绝缘材料有限公司截至2025 年度可供分配利润共计 800 万元分配给母公司。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-068

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司-南通巨峰新材料科技有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，决定注销全资子公司-南通巨峰新材料科技有限公司；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟注销分公司-苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司吴江
分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，决定注销分公司-苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司吴江分公司；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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